АРМА розшукало активи чинного депутата та особи зі списку найбагатших бізнесменів України 13.11.2023 10:31 Укрінформ Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи осіб, які причетні до протиправної діяльності українських суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба Нацагентства, передає Укрінформ.
«Досудове розслідування встановило, що один з народних депутатів IX скликання, перебуваючи у змові з посадовими особами суб’єктів господарювання та особою, яка входять до списку ТОП-100 найбагатших бізнесменів України, налагодив нелегальну схему особистого збагачення фігурантів кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що зазначені особи, зловживаючи службовим становищем, через укладання фіктивних договорів на поставку продукції та надання послуг вчинили дії, які призвели до розтрати майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Зокрема, співробітники управління виявлення та розшуку активів АРМА знайшли частки у статутному капіталі на загальну суму – 27,8 млн грн, житлову нерухомість площею понад 400 кв. м, дороговартісну зброю (іноземні карабіни та рушниці) – 6 од., майнові права інтелектуальної власності – 1.
Отримані дані Нацагентство спрямувало до БЕБ для вжиття відповідних заходів – накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації у дохід держави.
Як повідомлялося, в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) суд передав арештовані активи на понад 170 млн грн підсанкційного підприємства, яке належить російській компанії.
АРМА Бюро економічної безпеки
Источник: www.ukrinform.ua
