>
Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2026 року передала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, що стосуються "скруток" та конвертаційних центрів. Цей показник у 2,3 раза вищий порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як зазначається на офіційному сайті відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що загальний обсяг фінансових операцій, охоплених цими матеріалами, склав 78,3 млрд грн.
У відомстві наголосили, що "скрутки" та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги нелегальних коштів серед усіх матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. Очільник відомства підкреслив, що в умовах повномасштабного конфлікту протидія тіньовій економіці є критично важливою для економічної та національної безпеки.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню "дропів" – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до рахунків третім сторонам. За перші шість місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності "дропів", провів аналіз понад 26 тис. банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тис. осіб, які могли бути залучені до таких схем.
Завдяки співпраці Держфінмоніторингу, Національного банку та комерційних банків, кількість фінансових установ, задіяних в аналізі схем із "дропами", скоротилася з 45 у попередньому році до 25 поточного року, що свідчить про покращення систем внутрішнього фінансового контролю.
Як раніше повідомлялося, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що утричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 млрд грн.