>
Група колишніх посадовців, експертів, а також представників бізнесу та громадськості звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для надання підтримки Україні.
Зміст відкритого листа був оприлюднений у Facebook колишньою заступницею міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світланою Панаіотіді.
Автори листа не поділяють занепокоєння МВФ щодо того, що зазначена поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
“Наше прохання полягає у тому, щоб утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до завершення належної, заснованої на доказах оцінки”, – йдеться у зверненні.
Зазначається, що 9 червня 2026 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт №15111-д стосовно оподаткування доходів від цифрових платформ, який включає поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні переоцінити ризики, пов’язані з клієнтом. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають за собою право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, ця поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони зазначають, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув з моменту звільнення особи.
У листі також наголошується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що існуючий підхід також знижує бажання кваліфікованих фахівців обіймати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та членів їхніх сімей без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа були надіслані Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, послу ЄС в Україні Катарині Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як раніше повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF заявив, що запроваджене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного терміну, посилена перевірка може бути продовжена лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого рівня ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки з учасниками реформи, зокрема з ЄС.