Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-ФранківськуПравоохоронні органи викрили діяльність злочинної групи, учасники якої під приводом інвестування в криптовалюту незаконно заволодівали грошима громадян України та інших країн. За попередніми оцінками, приблизно 800 осіб могли постраждати від дій шахрайської мережі, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень.Про це поінформував Офіс Генерального прокурора.
Як функціонувала схема
Згідно з даними слідства, організаторами злочинної схеми виступили двоє харків’ян. Вони сформували розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між членами, забезпечували фінансування та вживали заходів для збереження таємності. До мережевої діяльності залучили фахівців з SMM, менеджерів та осіб, що виконували роль трейдерів.У соціальних мережах Facebook та Instagram вони розміщували рекламні оголошення про «легкий заробіток», фіктивні інвестиційні курси та нібито вигідні операції з криптовалютою. Подальші комунікації з потенційними жертвами перенаправляли у месенджери WhatsApp, Telegram та Discord.Застосовуючи техніки соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, члени організації встановлювали довірливі стосунки з громадянами, переконуючи їх вкладати кошти у вигадані інвестиційні проєкти.
Тернополянин втратив $24 тис. на псевдоінвестиціях і віддав ще $31 тис. шахраю-юристу
Під час спілкування вони ретельно з’ясовували фінансове становище постраждалих: наявність заощаджень, кредитні ліміти, цінне майно, а також можливість позичити кошти у близьких або знайомих.Громадян схиляли до переказу коштів та криптоактивів на підконтрольні електронні гаманці, здійснення операцій на фальшивих інвестиційних платформах, а в деяких випадках – надання віддаленого доступу до їхніх мобільних пристроїв та комп’ютерів.Для створення видимості успішних інвестицій потерпілим демонстрували неправдиве збільшення прибутку. Коли особи намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито для покриття податків, комісій, страхування або для розблокування рахунків. Отримані цифрові активи члени схеми виводили через криптовалютні біржі, обмінювали на готівку та привласнювали.Місце для вашої реклами
Що з’ясувало слідство
Правоохоронці зафіксували розмови учасників організації, під час яких вони обговорювали фінансове становище потерпілих та можливості отримання від них додаткових коштів. Зокрема, один із фігурантів висловив намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним діагнозом, усвідомлюючи її стан та складне матеріальне становище.Наразі в рамках кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. Ідентифікація інших постраждалих триває.
Обшуки та висунуті підозри
Правоохоронці здійснили 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші предмети, що можуть слугувати доказами функціонування шахрайської мережі.Чотирьох осіб, включно з двома організаторами, було затримано та повідомлено про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, скоєному організованою групою в особливо великих розмірах. Їхні дії кваліфіковано за частинами 1, 2 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частинами 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України.За клопотанням прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Щодо трьох підозрюваних, включаючи двох організаторів, була встановлена можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень для кожного. Для ще одного підозрюваного визначено заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадження# Прокуратура# ШахрайствоМісце для вашої реклами