class=”ArticleImagestyles__ImageWrapper-sc-lvd8v9-0 cWMVnY”>
Поліцейські провели 40 обшуківУкраїна та Чехія виявили шахрайську call-службу, яка незаконно привласнила понад 8,4 мільйона гривень від інвесторів.Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
Механізм роботи схеми
Встановлено, що протягом 2022-2025 років учасники злочинної схеми вводили в оману громадян Чехії, спонукаючи їх вкладати кошти в криптовалюту. Для стимулювання збільшення інвестицій, вони імітували успішну торгівлю та зростання прибутків в особистих кабінетах інвесторів.Насправді, жодного прибутку постраждалі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх вилучення. На даний момент ідентифіковано дев’ять потерпілих, які є громадянами Чехії.За інформацією слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 мільйона гривень. Звернення постраждалих до правоохоронних органів Чехії започаткувало спільне міжнародне розслідування, в ході якого було встановлено осіб, причетних до шахрайської діяльності.
Правоохоронці викрили криптошахраїв, які ошукали людей на понад 40 млн грн
Кіберполіція також зазначила, що для пошуку потенційних жертв зловмисники використовували спеціалізований інтернет-ресурс. Під час подальших телефонних розмов вони переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи значні прибутки від біржової торгівлі.З метою отримання доступу до фінансів, члени групи схиляли потерпілих, переважно літніх людей, до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу на їхні пристрої. Отримавши контроль над комп’ютерами та банківськими операціями, шахраї заволодівали коштами. Для приховування джерел незаконно отриманих грошей, вони конвертували їх у криптовалюту.Серед підозрюваних є як співробітники, які безпосередньо взаємодіяли з «інвесторами», так і особи, відповідальні за переказ коштів з рахунків та подальшу легалізацію викрадених грошей.
Застосовані запобіжні заходи щодо підозрюваних
Правоохоронні органи встановили, що члени групи орендували офісне приміщення в Києві, де організували шахрайський «call-центр». Координацію роботи здійснював 33-річний співвиконавець зі столичного регіону. Кіберполіція задокументувала цифрові докази та відстежила фінансові потоки зловмисників.На різних етапах розслідування поліцейські провели 40 слідчих дій (обшуків), вилучивши комп’ютерну техніку, записи, криптовалютні гаманці, а також понад 33 тисячі доларів США та 20 тисяч євро.Дії підозрюваних кваліфіковано за частинами 3, 4 статті 190 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.Прокурори подали клопотання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Судом чотирьом підозрюваним було визначено застави у розмірі від 266 тис. грн до 1 млн грн. Ще трьом особам призначено цілодобовий домашній арешт, а двом підозрюваним – нічний домашній арешт.За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадження# Шахраї# Шахрайство# Прокуратура# КіберполіціяМісце для вашої реклами