Правоохоронці виявили діяльність фіктивної платформи Money 24/7, яка, за версією слідства, привласнювала кошти своїх клієнтів. Потерпілі передавали кошти в обмін на криптовалюту, але замість обіцяного зарахування отримували лише часткові виплати та паперові гарантії. Збитків одній з жертв завдали на суму, що сягає майже 1,6 мільйона гривень. Головному фігуранту справи вже вручили повідомлення про підозру.Про це поінформувала пресслужба поліції.
Механізм функціонування схеми
Співробітники Департаменту кіберполіції разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції, під процесуальним контролем Офісу Генерального прокурора, виявили роботу шахрайської мережі Money 24/7.Згідно з даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками заснував псевдофінансову платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс для обміну криптоактивів.
У Києві викрито call-центр, який обманював чехів під прикриттям криптоінвестицій
Для імітації законної діяльності учасники схеми використовували створені вебсайти, Telegram-канал, офіційно зареєстровану торговельну марку та приміщення, обладнане як точка прийому готівки.Клієнти подавали заявки на конвертацію готівки в криптоактиви та відвідували офіс, де передавали гроші. Очікувалося, що вони отримають криптовалюту на свої електронні гаманці. Проте, отримавши кошти, шахраї не виконували своїх домовленостей.
Для запобігання звернень потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам частково повертали криптовалюту або надавали письмове підтвердження завершення транзакції.
Під час обшуків вилучено понад 20 мільйонів гривень
У липні 2026 року поліцейські, за участю підрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції, провели понад 20 обшуків у семи областях України.Правоохоронцями було конфісковано понад 20 мільйонів гривень готівкою в різних валютах, комп’ютерне обладнання, мобільні пристрої, носії даних, документацію та інші докази.Місце для вашої рекламиОрганізатору мережі пред’явлено підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.Підозрюваному загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.Досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повний перелік потерпілих.За матеріалами: Finance.ua# Поліція# КриптозлочиниМісце для вашої реклами