«Відмивання» мільярдів: суд дозволив спецрозслідування щодо власниці Ibox bank і її спільниць 14.03.2025 12:03 Укрінформ Клопотання Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць задовільнено Личаківським районним судом м. Львова.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
"За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів. Раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку", – йдеться у повідомленні.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
У пресслужбі зазначають, що під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України “Загальні положення спеціального досудового розслідування”.
Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Водночас у випадку, якщо підозрювані, стосовно яких слідчий суддя виніс відповідну ухвалу, затримані або добровільно з’явились до органу досудового розслідування, подальше розслідування щодо них здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.
У пресслужбі нагадують, що раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.
Як повідомлялося, нещодавно БЕБ під керівництвом Офісу Генерального прокурора та на підставі статті 297-1 Кримінального процесуального Кодексу звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку.
Фото: iboxonline
Суд Відмивання грошей Бюро економічної безпеки Розслідування
Источник: www.ukrinform.ua
