Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області, у співпраці з оперативниками Кіберполіції, виявили великий центр, через який проводилися нелегальні розрахунки у аграрному секторі. Понад 60 компаній, що мають ознаки фіктивності, були задіяні у цій схемі. Отримані кошти перетворювали на готівку та цифрові активи.Про це повідомляє БЕБ.
Суть справи
Через ці компанії учасники схеми допомагали суб’єктам реального сектору економіки приховувати прибутки та уникати сплати податків. Агропродукцію закуповували за готівку в українських виробників, не фіксуючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого розпродажу продукції в Україні та за межами країни, оформлювалися документи з неправдивими даними щодо її походження, вартості та характеристик.Таким чином, продукція отримувала фальшиву історію походження, а доходи від її реалізації переводилися в нелегальний обіг. Частина коштів перетворювалася на цифрові активи, з метою приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.Попереднє розслідування триває. Встановлюється повний перелік залучених осіб та компаній, які могли скористатися послугами цього конвертаційного центру, а також рух і джерела коштів.За матеріалами: Finance.uaМісце для вашої реклами