Зловмисники завдали збитків громадянам Латвії на суму, що перевищує 5,5 мільйона гривень — деталі Під процесуальним наглядом прокурорів Офісу Генерального прокурора, у рамках спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки, було оголошено про підозру чотирьом додатковим членам злочинної організації, яка функціонувала у Харкові та займалася шахрайством стосовно громадян Латвії.Про попередній етап операції з викриття цієї групи інформував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Деталі справи
За результатами слідства, члени угруповання використовували протиправний кол-центр з метою привласнення грошових коштів громадян Латвії. Вони отримували доступ до онлайн-банкінгу постраждалих, відкривали на них позики за допомогою підроблених цифрових підписів, а отримані кошти перенаправляли через латвійські банки на контрольовані ними криптовалютні платформи та електронні гаманці.Крім того, зловмисники здійснювали телефонні дзвінки мешканцям Латвії, пропонуючи нібито вигідні інвестиційні можливості в криптовалюти та трейдинг. Після отримання фінансових вкладень, вони обривали контакт із потерпілими.Під час розслідування виявлено причетність ще чотирьох осіб. Одна з них, виконуючи роль HR-менеджера, відповідала за підбір співробітників для кол-центру та забезпечення його функціонування.Інші троє займалися так званими «холодними дзвінками» громадянам Латвії. 20 серпня 2026 року правоохоронними органами було проведено п’ять обшуків у Харкові та прилеглих районах за місцями проживання підозрюваних. Вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні пристрої, чорнові записи та іншу документацію, що підтверджує розподіл функцій між членами злочинної організації.Чотирьом особам повідомлено про підозру за частинами 1, 2 статті 255, частинами 4, 5 статті 190 та частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України. Один із підозрюваних був затриманий відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому було вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 9 984 000 гривень. На даний момент встановлено 11 потерпілих — громадян Латвії. Загальна сума заподіяних їм збитків становить 5 569 824 грн. За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадженняМісце для вашої реклами