Фото до статті
Дарина ГерцеваРинки та компанії25.08.2026 12:383 хвилини 18,3 тис. 0Читать на русском
Підписатися
В Україні виявлено великий конвертаційний центр, через який, за даними слідства, понад 60 підконтрольних товариств застосовувалися для нелегальних операцій із сільськогосподарською продукцією та ухилення від сплати податків. Частину отриманих коштів, за версією правоохоронців, конвертували в готівку та віртуальні активи, а слідчі продовжують ідентифікувати всіх причетних та потенційних користувачів схеми.
Відео дня
Про це інформує Бюро економічної безпеки (БЕБ). Правоохоронні органи встановлюють усіх осіб, причетних до організації оборудки, а також підприємства, які могли скористатися послугами конвертаційного центру.
Більше ніж 60 компаній з ознаками фіктивності
За інформацією БЕБ, учасники оборудки сформували та задіяли розгалужену мережу підконтрольних суб’єктів господарювання. Загалом слідство виявило понад 60 компаній, які мали ознаки удаваних.
Через ці структури, за версією правоохоронців, підприємствам реального сектора економіки надавалася допомога в приховуванні прибутків та зменшенні податкових зобов’язань. Для цього використовувалися документи з неправдивими даними, що дозволяло формально пояснити джерело походження продукції та фінансові потоки.
Основною сферою діяльності схеми була торгівля аграрною продукцією. Саме в цій галузі, згідно з даними слідства, проводилися операції, які не були належним чином відображені в бухгалтерському та податковому обліку.
Як функціонувала схема з агропродукцією
За даними слідства, сільськогосподарську продукцію закуповували у виробників за готівку. При цьому відповідні операції не відображали у бухгалтерських документах та податковій звітності. Надалі товар потребував легалізації для подальшого продажу на внутрішньому ринку або експорту.
Для цього, за версією БЕБ, від імені підконтрольних підприємств оформлювалися документи з неправдивими даними. Зокрема, у документації могли зазначати недостовірні відомості про:
- походження аграрної продукції;
- її вартість;
- характеристики товару.
Таким чином продукції створювали формальну історію походження, яка, за даними слідства, не відповідала фактичним обставинам придбання та подальшого руху товару. Після реалізації продукції отримані кошти, за даними БЕБ, виводилися у тіньовий обіг.
Зазначається, що це могло дозволяти приховувати фактичні доходи та зменшувати суми податків, які підлягали сплаті до бюджету. Частину коштів учасники схеми, за версією слідства, переводили у віртуальні активи.
У БЕБ вважають, що таким чином фігуранти могли намагатися приховати джерело походження грошей та уникнути фінансового моніторингу. Правоохоронні органи тепер досліджують рух коштів, встановлюють джерела їхнього походження та перевіряють, через які саме операції здійснювалися розрахунки.
Наразі детективи продовжують досудове розслідування. Одним із ключових завдань є встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до функціонування конвертаційного центру. Крім того, правоохоронці перевіряють підприємства, які могли скористатися послугами мережі підконтрольних компаній для проведення тіньових операцій.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, викрито мережу нелегальних обмінних пунктів, які проводили операції з доларами та євро без належної реєстрації, а клієнтам замість фіскальних чеків надавали їхні імітації. Внаслідок цього з незаконного обігу вилучено понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже 8 тис. євро, наразі розслідується діяльність мережі.
Лише перевірена інформація у нашому Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не піддавайтеся на фейки!
33001020ПідписатисяТегиУкраїнаСхемиШахрайствосхема обмануБюро економічної безпеки (БЕБ)крадуть грошіпаперові грошіРедакційна політика
- Економіка
- Ринки та компанії
- Ящики з готівкою…
Повернутися на головну OBOZ