Фото до статті
Гліб ІвановРинки та компанії18.08.2026 14:393 хвилини 957 0Читать на русском
Підписатися
В Україні викрито діяльність нової неофіційної структури – тіньового офісу “Блек Аудит”, котрий спеціалізується на податковій оптимізації, “відмиванні” грошей та виведенні капіталу за кордон. Згідно з даними розслідувачів, ймовірно, ключовим елементом схеми виявився комерційний банк “Український капітал”.
Відео дня
Про це інформує видання “Телеграф”. Незважаючи на звернення активістів до БЕБ, СБУ та САП з вимогою розслідувати діяльність угруповання, правоохоронні органи поки не ініціювали офіційних проваджень. Водночас, порушення у фінансовій установі виявив Національний банк України.
Ключові аспекти розслідування:
- Банк “Український капітал” був оштрафований на 42,5 млн грн за недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів – сума, що майже вдвічі перевищує річний прибуток банку (23 млн грн). Частина штрафу (2 млн грн) стосується нехтування перевіркою документів під час здійснення валютних операцій.
- Через підставні компанії здійснювалося переміщення коштів за межі країни під виглядом оплати за контрактами на закупівлю одягу, текстилю, будівельних матеріалів чи комплектуючих.
- Фірми, залучені до схем (зокрема, раніше відомі як “Радугатойс” / “Планета Речей” / “Кінгстаропт” та “Тріокомпані” / “Мегапобут”), створили примітивні вебсайти-приманки. Реєстрація цих ресурсів відбулася одночасно (22 жовтня 2025 року), на них відсутні ціни, контактна інформація чи реальні каталоги продукції, а як адреси вказано приміщення для масової реєстрації в офісних центрах.
- Компанії оформлювалися на номінальних власників. Серед них – молоді українці, на яких зареєстровано багато підприємств, а також іноземці, на яких значаться близько 70 юридичних осіб в Україні.
- ЗМІ пов’язують появу “Блек Аудит” з колишніми співробітниками податкової та митної служб Василем Сандулом та Євгеном Кулібабою. Банк “Український капітал” перебуває під контролем родини Сергія Бєлашова (депутата Полтавської обласної ради від партії ВО “Батьківщина”) та інвесторів.
Механізм виведення капіталу
За схемою, розробленою розслідувачами, клієнт тіньового офісу надавав готівку або кошти для легалізації, після чого одна з компаній “Блек Аудит” оформлювала масштабні валютні операції під виглядом імпорту неіснуючих товарів.
Трохи більше двох років тому в Україні було зареєстровано ТОВ “Радугатойс” (входить до складу “Блек Аудит”). З того часу компанія двічі змінювала свою назву: на “Планета Речей” та “Кінгстаропт”. Першим засновником та офіційним власником був мешканець села Стара Чортория Житомирської області Юрій Ярош. На момент реєстрації йому виповнився 21 рік. Загалом на цього чоловіка зареєстровано 17 компаній.
“Телеграф” знайшов номер мобільного телефону цього молодика. У спеціальному сервісі, який показує, як інші контакти підписували цей номер, можна побачити такі позначки: “сокамерник Юрєц”, “Юра тайник”. Ймовірно, Юрій Ярош є фіктивним власником.
Після “Юрця” власником “Радуготайс” протягом року була киянка Галина Оліфіренко, зареєстрована в одному зі столичних гуртожитків ГУМВС. Чоловік Галини, Віктор Оліфіренко, — колишній співробітник карного розшуку ГУ Нацполіції в Києві. А в травні 2026 року ТОВку було “злито”, оформивши на “лоха” — громадянина Узбекистану Турсунходжієва Абдурауфхна Боходірхона Огли. На нього в Україні зареєстровано вже близько 70 компаній.
Компанія, яка в різні періоди була оформлена на підставних осіб та дружину правоохоронця, згідно з документами імпортувала товарів щонайменше на 800 мільйонів гривень (!). Нібито вони замовляли речі (взуття, спідню білизну). Компанія навіть створила вебсайт.
Водночас, він напівпорожній: без переліку товарів (натомість є лише категорії з використанням шаблонних стокових фотографій), без цін і без будь-яких деталей щодо асортименту чи умов замовлень. Більше того, на цьому сайті клієнт не знайде номера телефону менеджера для зв’язку та обговорення замовлення – вказано лише адресу: кабінет в офісній будівлі в місті Дніпро.
У цьому ж кабінеті в Дніпрі зареєстровано ще 21 компанію. Зокрема, “Енерго Лідерс”, що займається торгівлею деревиною, та “Біо Трейдінг ЛТД” (гуртова торгівля). Насправді жодна з компаній за цією адресою не присутня – це місце масової реєстрації.
Фейковий вебсайт, схоже, створено для прикриття. Насправді ж, єдина мета такого “імпорту” – виведення коштів за кордон. І без залучення українського банку, який закриватиме очі на перевірку документів та здійснюватиме валютні операції, подібна схема була б неможливою.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що департамент патрульної поліції Києва подав апеляцію та вимагає від мешканки Києва сплатити штраф у розмірі 850 грн за нібито неправдивий виклик поліції. Жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, помітила сторонній об’єкт на дорозі, який, за її словами, вилетів на її автівку з вантажівки, що рухалася попереду. Водійка за допомогою звукового сигналу зупинила вантажний автомобіль та викликала поліцію. Співробітник правоохоронних органів, який прибув на місце, вирішив, що ДТП не було, і наклав на киянку штраф за неправдивий виклик.
Лише перевірена інформація у нашому Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не піддавайтеся на фейки!
00000000ПідписатисяТегиУкраїнаСхемикорупціясхема обманубанкНаціональний банк України (НБУ)Редакційна політика
- Економіка
- Ринки та компанії
- В Україні розкрили…
Повернутися на головну OBOZ