Фото до статті
Дарина ГерцеваРинки та компанії17.08.2026 14:383 хвилини 897 0Читать на русском
Підписатися
У столиці виявлено мережу несанкціонованих пунктів обміну валют, які проводили транзакції з доларами та євро без відповідної реєстрації, а клієнтам замість справжніх чеків надавали їхні фальшиві копії. В результаті з нелегального обігу вилучено понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже 8 тис. євро, наразі триває розслідування діяльності цієї мережі.
Відео дня
Про це інформує Державна податкова служба (ДПСУ). Зазначається, що самі пункти не мали офіційного дозволу на торгівлю готівковою іноземною валютою.
Обмінники функціонували без дозволу НБУ
Проблему з мережею пунктів обміну валют податківці виявили на початку 2026 року. Під час перевірок встановлено, що виявлені обмінники здійснювали операції з купівлі та продажу іноземної валюти без належного використання РРО або програмних РРО.
Для клієнтів це означало, що після проведення валютної операції вони не отримували справжнього фіскального чека. Замість нього співробітники пунктів видавали документи, які лише імітували справжні чеки. Тобто операції фактично здійснювалися без належного відображення через фіскальну систему.
Ще серйозніше порушення стосувалося самого статусу пунктів. Податківці з’ясували, що вони не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют.
А це означає, що такі пункти не мали законних підстав для здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі. Фактично йдеться про нелегальний обмін валют, коли громадяни могли купувати або продавати долари чи євро у пунктах, які не мали відповідного дозволу на проведення таких операцій.
Українцям видавали “сумнівні” чеки
Окрему увагу податківці приділили способу оформлення валютних операцій. Замість фіскальних чеків клієнтам надавалися їхні імітації, що дозволяло проводити операції без належної реєстрації і, відповідно, приховувати реальний обсяг готівкових розрахунків.
Для клієнта на перший погляд така операція могла здаватися звичайним обміном доларів чи євро. Однак юридично такий пункт не мав необхідних дозволів для роботи.
Саме тому податкова служба за результатами перевірок застосувала до порушників передбачену законодавством адміністративну та фінансову відповідальність. Після цього нелегальні пункти припинили свою діяльність, а зібрані матеріали ДПС передала до Територіального управління БЕБ у Києві.
Обмінники знову відкрилися влітку
На цьому історія не завершилася. Влітку 2026 року частина обмінників відновила свою нелегальну діяльність. Через це податківці провели додаткову серію фактичних перевірок.
Повторні заходи підтвердили порушення, які вже були зафіксовані раніше. В результаті матеріали знову були передані правоохоронним органам, а щодо порушників очікується застосування значних штрафних санкцій.
Паралельно детективи БЕБ проводять досудове розслідування. Його мета – встановити всі обставини діяльності мережі, визначити причетних осіб та зібрати докази для можливої кримінальної відповідальності.
В обмінниках продавали також талони на пальне
Порушення не обмежувалися лише валютними операціями. Під час податкового контролю правоохоронці також зафіксували випадки продажу в цих пунктах талонів на пальне від відомих мереж АЗС за готівку без належної реєстрації розрахунків.
Таким чином, обмінники використовувалися не тільки для операцій з доларами та євро, а й для проведення інших готівкових розрахунків поза встановленими правилами. Під час спільних заходів з нелегального обігу вилучено значний обсяг готівки:
- понад 1,6 млн грн;
- понад 138 тис. доларів США;
- майже 8 тис. євро.
Загалом йдеться про значний обсяг коштів у різних валютах, який перебував у мережі нелегальних пунктів. Водночас остаточні обставини походження цих грошей та їхнє призначення мають бути встановлені в рамках досудового розслідування.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські правоохоронці повідомили про підозру та взяли під варту організатора шахрайської схеми псевдофінансової платформи Money 24/7. Як зазначається, її видавали за мережу обмінників валют та платформу для обміну криптовалют.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!
11001000ПідписатисяТегиУкраїнаСхемиоперації з валютоюдоларєвросхема обмануРедакційна політика
- Економіка
- Ринки та компанії
- Нелегальні обмінники видавали…
Повернутися на головну OBOZ