Шахраї працювали через кол-центриЗа минулий тиждень в Україні було припинено функціонування 94 шахрайських кол-центрів, де загалом діяло майже 1800 операторських місць. У ході масштабної операції правоохоронці провели понад 400 обшуків, конфіскувавши обладнання, грошові кошти, криптогаманці та дорогі транспортні засоби.Про це поінформував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Результати проведених обшуків
Згідно з даними генпрокурора, з початку попереднього тижня СБУ та Нацполіція здійснили 411 слідчих дій, обшукавши приміщення у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.Правоохоронними органами було припинено діяльність 94 кол-центрів, що призвело до ліквідації 1794 робочих місць операторів.
Поліція виявила організатора мережі криптошахрайства Money 24/7
Під час розслідування було вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерного обладнання, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптовалютних гаманців та 90 банківських карток.Крім того, було конфісковано 22 транспортні засоби, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.Додатково, правоохоронці виявили понад $2 млн, €64 тис., готівку в національній валюті, кілограм банківського золота, предмети розкоші у вигляді годинників та ювелірних виробів.
Методи роботи з вигаданими інвестиціями та «поверненням» коштів
За інформацією слідства, організатори проводили відбір операторів, які володіли іноземними мовами, та навчали їх діяти за розробленими сценаріями. У певних випадках кандидатів піддавали перевірці на поліграфі.Використовувалися різні схеми, але всі вони були націлені на незаконне заволодіння фінансовими ресурсами постраждалих. Зловмисники представлялися як інвестиційні консультанти, співробітники банківських установ, юристи або представники державних структур, залучали осіб до фальшивих торговельних платформ та застосовували технологію deepfake.
Найбільш поширені шахрайські схеми в літній період
Окремо шахраї шукали осіб, які вже втратили свої гроші, і пропонували їм допомогу у поверненні коштів. У деяких випадках потерпілим радили оформлювати кредити, позичати кошти в борг або реалізовувати своє майно.Отримані грошові кошти конвертувалися у криптовалюту, розподілялися через електронні гаманці та рахунки третіх осіб, а прибутки інвестувалися в нерухомість, земельні ділянки, автомобілі та інші активи.Місце для вашої рекламиСеред ошуканих осіб є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також мешканці інших країн ЄС та Центральної Азії. Попередньо оцінені збитки перевищують 100 мільйонів гривень.На даний момент 26 особам повідомлено про підозру. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені матеріали, ідентифікувати всіх постраждалих, організаторів та інших учасників схем. Для розслідування транснаціональних випадків Україна також активно співпрацює з міжнародними партнерами.
Світлана ВишковськаРедакторЗа матеріалами: Finance.ua# СБУ# ШахраїМісце для вашої реклами