НБУНаціональний банк України повідомив про послідовні наглядові заходи щодо Сенс Банку, що тривали протягом 2022–2026 років. За цей період регулятор провів 12 перевірок, Комітет ухвалив понад 100 рішень стосовно банку, а за підсумками наглядових дій було направлено 21 повідомлення до правоохоронних та інших державних органів.Ця інформація міститься у звіті Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, який був розглянутий Правлінням Національного банку.
НБУ провів 12 перевірок Сенс Банку
У НБУ зазначили, що Сенс Банк останніми роками, особливо після його націоналізації, перебував під посиленим контролем регулятора.Національний банк здійснював перевірки щодо відповідності вимогам фінансового моніторингу, банківського, валютного та санкційного законодавства. За результатами цих перевірок регулятор застосовував заходи впливу, включаючи штрафи та письмові застереження, а також інформував акціонера та відповідні державні структури про результати перевірок у межах своїх повноважень.
Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу й призначив нового члена наглядової ради
Загалом НБУ здійснив такі перевірки Сенс Банку:
- 3 інспекційні перевірки щодо дотримання норм банківського законодавства,
- 6 перевірок у сфері фінансового моніторингу,
- 3 перевірки щодо виконання вимог санкційного та валютного законодавства.
За словами представників НБУ, саме друга інспекційна перевірка, яка завершилася у квітні 2025 року, виявила значний обсяг раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку. Цю інформацію регулятор передав до правоохоронних органів.Хочете бачити більше новин від Finance.ua? 📰Додавайте нас до списку обраних джерел у пошуку Google. Клікайте тут, щоб дізнатися, як легко це зробити. У регуляторі наголосили, що аналіз виявлених даних ще триває.«Аналіз великого обсягу виявлених даних стосовно непрозорої управлінської практики колишнього Альфа Банку, яка застосовувалася щонайменше з 2013 року, наразі триває», — зазначено у заяві Правління НБУ.У Нацбанку додали, що ці матеріали використовуються Міністерством юстиції України під час підготовки до міжнародного арбітражу справи, яку ініціювали колишні підсанкційні власники.
НБУ планує обговорити ситуацію з урядом
Для більш широкого та прозорого висвітлення питань, пов’язаних із Сенс Банком, НБУ має намір ініціювати їх обговорення на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності за участю уряду та Міністерства фінансів.Водночас Національний банк очікує від уряду, як від акціонера, невідкладних кроків для відновлення повноцінного функціонування органів управління банку.Зокрема, це стосується доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також відсторонення або іншого усунення працівників банку, які згадуються в оприлюдненій НАБУ інформації.
НБУ заявив про відкритість до парламентського контролю
Правління Національного банку також підкреслило, що незалежність центрального банку повинна поєднуватися з підзвітністю.«НБУ готовий до парламентського контролю, конструктивної критики та перевірки своїх дій», — заявили у регуляторі.
У Нацбанку відреагували на критику Гетманцева щодо Сенс Банку
За даними НБУ, детальний звіт про наглядові заходи вже був направлений уряду та членам Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.Водночас у Нацбанку підкреслили, що рішення регулятора мають ґрунтуватися на перевірених фактах та відповідати законодавству.«Національний банк діяв, діє і надалі буде діяти виключно в межах своїх повноважень та відповідно до закону», — йдеться у повідомленні.У НБУ також зазначили, що публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби персоналізувати відповідальність за дії щодо Сенс Банку були спростовані всіма членами Комітету.Правління НБУ заявило про готовність надалі перевіряти кожен окремий факт, а також передавати або отримувати відповідні матеріали в рамках взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами.
Кабмін призначив членом наглядової ради Сенс Банку колишню очільницю банківського нагляду НБУ Дегтярьову
Згодом стало відомо, що Кабінет Міністрів призначив Наталію Дегтярьову представницею держави у наглядовій раді Сенс Банку (розпорядження № 853-р від 21 серпня 2026 року).За даними ЗМІ, Дегтярьова має значний досвід роботи у сфері банківського нагляду. З 2016 по 2023 рік вона керувала департаментом банківського нагляду Національного банку.У 2023 році, після реорганізації структури банківського нагляду НБУ, департамент, який очолювала Дегтярьова, було ліквідовано. Натомість регулятор створив департамент інтегрованого нагляду за банками та відділ моніторингу пов’язаних із банками осіб.За матеріалами: Finance.ua# НБУ# Сенс Банк# Корупціонери# Протидія корупціїМісце для вашої реклами