ДБР оголосило підозри учасникам схеми, через яку російський букмекер вивів майно банку з України Відео 13.12.2024 14:48 Укрінформ Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.
Зокрема у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.
«Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких рішенням Ради національної безпеки та оборони України, застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави», – ідеться у повідомленні.
Новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони.
Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка «придбала» майно банку, повідомили про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Кримінального кодексу України).
Санкція статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.
Досудове розслідування триває.
Як нагадали в ДБР, цей російський букмекер заробив у 2022 році близько 12 млрд російських рублів. З цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до бюджету РФ. Їх коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.
У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента, реквізити якої були використані під час цієї оборудки.
Своєю чергою, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наприкінці вересня 2024 року остаточно задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження бюро, про застосування санкції у виді стягнення активів компанії у дохід держави шляхом передачі цінних паперів, коштів на банківських рахунках та відсотків від управління такими активами з боку АРМА на загальну суму близько 2 млрд гривень безпосередньо до Державного бюджету України.
Також у жовтні поточного року ДБР передало в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) 39 об’єктів нерухомого майна на майже 1 млрд грн. Нерухомість була протиправно виведена з власності цієї банківської установи напередодні визнання її неплатоспроможною та початку процедури виведення з ринку.
Як повідомлялось, у січні 2023 року Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження на п'ять років економічних обмежень проти SIA Royal Pay Europe.
Також глава держави увів у дію рішення РНБО про запровадження на 50 років санкцій проти "Твоєї беттінгової компанії".
Наприкінці року Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів SIA Royal Pay Europe на загальну суму понад 1,8 млрд грн.
26 вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції та вирішила стягнути у дохід держави не лише мільярдні активи ТОВ "Роял Пей Юроп" (Royal Pay Europe), пов’язаної з РФ, а й відсотки від їх управління.
Банк Гроші Держбюро розслідувань Росія Букмекери
Источник: www.ukrinform.ua
