Колишнього власника «Дельта Банку» Лагуна оголосили у міжнародний розшук 05.11.2024 17:35 Укрінформ За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» оголосили у міжнародний розшук.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Офісу генпрокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 Кримінального кодексу України).
В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.
У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився.
За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.
У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголосили у міжнародний розшук, а судове провадження зупинили.
В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.
На даний час вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.
Як повідомлялось, 30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук ексвласника «Дельта Банку» Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном, у кримінальній справі щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол.
Банк Розшук Ухилення від податків Офіс генпрокурора
Источник: www.ukrinform.ua
