Детективи БЕБ виявили нелегальну мережу пунктів обміну валют у столиці — деталіПравоохоронці Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили діяльність групи осіб, які нелегально здійснювали купівлю та продаж іноземної валюти через мережу обмінних пунктів. Про це інформує БЕБ.
Під час проведення обшуків було вилучено готівкові кошти в різноманітних валютах, загальна вартість яких перевищує 7 мільйонів гривень в еквіваленті.Слідство з’ясувало, що операції з обміну валюти проводилися без належного використання касових апаратів.
Що очікувати від курсу долара та євро цього тижня? Точний прогноз фінансиста, вартість та розрахунок депозитних вкладень
Клієнтам видавали фальшиві фіскальні чеки, які не підтверджували проведення транзакцій згідно з законодавством. Окрім того, ці пункти обміну не були зареєстровані у відповідному державному реєстрі та не мали дозволу на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою.Під час санкціонованих слідчих дій було вилучено понад 1,4 мільйона гривень, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.Досудове розслідування ініційовано за матеріалами, наданими Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві.
Яких змін у курсі очікувати цього тижня — думка фінансистки
Попередня правова оцінка справи — частина 2 статті 200 Кримінального кодексу України: незаконні маніпуляції з платіжними інструментами, засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за змовою групи осіб. Покарання за цією статтею передбачає стягнення штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень.
Тетяна БереговаКореспондент-редакторЗа матеріалами: Finance.ua# Обмін валютМісце для вашої реклами